주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제38기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 1인) | - |
| 3-1 | 사내이사 이풍우 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 현수룡(감사위원) | - |
| 4-2 | 김주남(감사위원) | - |
| 5 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이풍우 | 1968-12 | 2년 | 재선임 | - (현)(주)대동금속 대표이사 - (주)대동 기획조정실장 - (주)대동 Customer Biz부문장 - (주)대동 미래전략실장 - (주)대동 해외사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현수룡 | 1969-12 | 2 | 재선임 | - (현)삼원회계법인 대표이사 - 세영회계법인 대표 - 안진회계법인 이사 |
- |
| 김주남 | 1952-10 | 2 | 재선임 | - (현)서울과학종합대학원 교수 - 국가브랜드진흥원 이사장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현수룡 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)삼원회계법인 대표이사 - 세영회계법인 대표 - 안진회계법인 이사 |
| 김주남 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)서울과학종합대학원 교수 - 국가브랜드진흥원 이사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 농업기계용 주물, 자동차용 주물 및 기타 주물제품 제조 및 판매 - 수출, 수입 및 알선 - 알미늄 주물의 개발 및 제조, 판매 |
- 철강, 비철금속 및 경금속(알루미늄, 마그네슘, 티타늄 등)과 각종 합금소재의 제조, 가공, 주조, 단조, 압연, 압출, 연신 및 판매 - 금속 소재의 열처리, 표면처리, 코팅, 후처리 및 정밀가공업 - 알루미늄 잉곳, 빌렛 등 금속 기초소재의 제조 및 판매 - 금속소재 기반 구조부품, 기능부품 및 산업부품의 제조 및 판매 - 이종금속 접합 및 복합소재 금속부품의 제조 및 판매 - 주문자상표부착생산, 제조자개발생산, 공동개발 및 위탁생산 사업 - 농업기계, 건설기계, 산업기계용 금속 및 주물부품의 제조 및 판매 - 자동차, 전기자동차, 자율주행, 철도, 항공우주용 금속소재 및 부품의 제조 및 판매 - 방산·군납·우주·항공용 고신뢰성 금속소재 및 부품의 제조 및 판매 - 로봇, 스마트팩토리 및 자동화 설비용 금속부품의 제조 및 판매 - 의료기기 및 그 부품의 제조 및 판매 - 신재생에너지 설비용 금속부품 및 구조물의 제조 및 판매 - 수소, 연료전지, 배터리 등 에너지 관련 금속부품 및 소재의 제조 및 판매 - 탄소저감 및 친환경 공정 관련 금속소재, 설비의 제작 및 판매 - 금속소재 및 공정기술에 대한 연구개발, 시험, 분석 - 신소재, 신공정, 공정자동화 및 디지털 제조기술의 개발 및 사업화 - 기술개발, 기술도입, 기술이전 및 첨단소재 기반 사업화 - 지식재산권(특허, 실용신안, 상표 등)의 취득, 관리 및 라이선싱 - 금속소재 및 산업부품의 유통, 무역, 수출입업 - 전자상거래 및 인터넷 기반 사업 - 산업설비 유지보수, 기술지원 및 컨설팅 서비스업 - 제품 보관 및 창고업 - 신사업 발굴, 투자, 인수합병(M&A), 합작투자 - 국내외 법인 및 지점 설립, 지분 투자 - 시설·기계 등과 이에 관련된 부동산 및 재산권의 대여 및 투자 |
-사업목적 확대를 통한 경영환경 변화 대응을 위함 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |