정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,820 | - 매출액 | 101,817 | |
| - 부채총계 | 55,281 | - 영업이익 | 100 | ||
| - 자본금 | 3,189 | - 당기순이익 | -1,390 | ||
| - 자본총계 | 43,539 | *주당순이익(원) | -436 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 191,349,960 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제38기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.8 | 100 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.8 | 100 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 1인) | 가결 | 63.8 | 100 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이풍우 선임의 건 | 가결 | 63.8 | 100 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 63.8 | 100 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 현수룡(감사위원) | 가결 | 63.8 | 100 | 0.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 김주남(감사위원) | 가결 | 63.8 | 100 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 63.8 | 100 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이풍우 | 1968-12 | 2년 | 재선임 | - (현)(주)대동금속 대표이사 - (주)대동 기획조정실장 - (주)대동 Customer Biz부문장 - (주)대동 미래전략실장 - (주)대동 해외사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현수룡 | 1969-12 | 2년 | 재선임 | - (현)삼원회계법인 대표이사 - 세영회계법인 대표 - 안진회계법인 이사 |
-삼원회계법인 대표이사 |
| 김주남 | 1952-10 | 2년 | 재선임 | - (현)서울과학종합대학원 교수 - 국가브랜드진흥원 이사장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현수룡 | 1969-12 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)삼원회계법인 대표이사 - 세영회계법인 대표 - 안진회계법인 이사 |
| 김주남 | 1952-10 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)서울과학종합대학원 교수 - 국가브랜드진흥원 이사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 농업기계용 주물, 자동차용 주물 및 기타 주물제품 제조 및 판매 - 수출, 수입 및 알선 - 알미늄 주물의 개발 및 제조, 판매 |
- 철강, 비철금속 및 경금속(알루미늄, 마그네슘, 티타늄 등)과 각종 합금소재의 제조, 가공, 주조, 단조, 압연, 압출, 연신 및 판매 - 금속 소재의 열처리, 표면처리, 코팅, 후처리 및 정밀가공업 - 알루미늄 잉곳, 빌렛 등 금속 기초소재의 제조 및 판매 - 금속소재 기반 구조부품, 기능부품 및 산업부품의 제조 및 판매 - 이종금속 접합 및 복합소재 금속부품의 제조 및 판매 - 주문자상표부착생산, 제조자개발생산, 공동개발 및 위탁생산 사업 - 농업기계, 건설기계, 산업기계용 금속 및 주물부품의 제조 및 판매 - 자동차, 전기자동차, 자율주행, 철도, 항공우주용 금속소재 및 부품의 제조 및 판매 - 방산·군납·우주·항공용 고신뢰성 금속소재 및 부품의 제조 및 판매 - 로봇, 스마트팩토리 및 자동화 설비용 금속부품의 제조 및 판매 - 의료기기 및 그 부품의 제조 및 판매 - 신재생에너지 설비용 금속부품 및 구조물의 제조 및 판매 - 수소, 연료전지, 배터리 등 에너지 관련 금속부품 및 소재의 제조 및 판매 - 탄소저감 및 친환경 공정 관련 금속소재, 설비의 제작 및 판매 - 금속소재 및 공정기술에 대한 연구개발, 시험, 분석 - 신소재, 신공정, 공정자동화 및 디지털 제조기술의 개발 및 사업화 - 기술개발, 기술도입, 기술이전 및 첨단소재 기반 사업화 - 지식재산권(특허, 실용신안, 상표 등)의 취득, 관리 및 라이선싱 - 금속소재 및 산업부품의 유통, 무역, 수출입업 - 전자상거래 및 인터넷 기반 사업 - 산업설비 유지보수, 기술지원 및 컨설팅 서비스업 - 제품 보관 및 창고업 - 신사업 발굴, 투자, 인수합병(M&A), 합작투자 - 국내외 법인 및 지점 설립, 지분 투자 - 시설·기계 등과 이에 관련된 부동산 및 재산권의 대여 및 투자 |
-사업목적 확대를 통한 경영환경 변화 대응을 위함 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |