임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 1. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (송보영) - 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강두석) - 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (조성배) - 제1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (최준선) - 제1-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김현정) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장 민) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (최준선) - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김현정) ☞ 각 호 의안 원안대로 의결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-01-16 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-30 참고서류 2024-12-30 주주총회소집공고 2024-12-30 주주총회소집결의 2024-12-03 주주총회소집결의 2024-12-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송보영 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 아시아나항공 대표이사 부사장 2022~2025 대한항공 여객사업본부장 2019~2022 대한항공 미주지역본부장 |
| 강두석 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 아시아나항공 경영관리본부장 2017~2025 대한항공 인력관리본부장 |
| 조성배 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 아시아나항공 안전보건 총괄 겸 Operation부문 부사장(CSO) 2020~2025 대한항공 자재 및 시설 부문 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최준선 | 1951-09 | 3 | 신규선임 | 현재 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 1995~2017 성균관대학교 법학과 교수 |
(주)코오롱(사외이사) |
| 장민 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 한국금융연구원 선임연구위원 2015~2018 한국은행 조사국장 |
현대커머셜㈜(사외이사) |
| 김현정 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 법무법인 내일파트너스 변호사 2000~2020 법무법인 광장 변호사 |
법무법인 내일파트너스(등기임원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준선 | 1951-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현재 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 1995~2017 성균관대학교 법학과 교수 |
| 장민 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 한국금융연구원 선임연구위원 2015~2018 한국은행 조사국장 |
| 김현정 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~현재 법무법인 내일파트너스 변호사 2000~2020 법무법인 광장 변호사 |