주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 회의 목적사항 (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 (2) 부의 안건 ▣ 제1호 의안 : 제37기(2024.01.01∼2024.12.31)재무제표, 연결재무제표 승인 및 이익잉여금 처분계산서(배당) 승인의 건 ▣ 제2호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 ▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제3-1호 : 사내이사 김승태 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 박대민 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 유지흥 선임의 건 ▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보 : 이동헌 ▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승태 | 1962-02 | 2 | 재선임 | -시공테크 대표이사(현) -한국전시문화협동조합 이사(현) -한국실내디자인학회 이사(전) -한국멀티미디어학회 부회장(전) |
| 박대민 | 1979-09 | 2 | 재선임 | -(주)아이스크림미디어 CSO(현) -칭화대 경영학 석사 졸업 -University of Michigan Ann Arbor 경제학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유지흥 | 1953-01 | 1 | 재선임 | -(주)한국헤드콤 대표이사(현) -(주)서울커넥션 지구촌관광대표(전) -하이트진로그룹 사외이사(전) |
-(주)한국헤드콤 대표이사(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동헌 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -이브이해운 대표이사(전) -(주)씨앤오션 대표이사(전) -대양상선 부사장(전) |