정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,664 | - 매출액 | 133,046 | |
| - 부채총계 | 62,142 | - 영업이익 | 7,616 | ||
| - 자본금 | 10,024 | - 당기순이익 | 9,651 | ||
| - 자본총계 | 102,522 | *주당순이익(원) | 510 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 227,193 | - 매출액 | 147,146 | |
| - 부채총계 | 69,661 | - 영업이익 | 6,431 | ||
| - 자본금 | 10,024 | - 당기순이익 | 30,473 | ||
| - 자본총계 | 157,532 | *주당순이익(원) | 1,610 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,263,591,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▣ 제1호 의안: 제37기(2024.01.01∼2024.12.31)재무제표, 연결재무제표 승인 및 이익잉여금 처분계산서(배당) 승인의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제2호 의안: 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제3-1호: 사내이사 김승태 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 박대민 선임의 건 - 제3-3호: 사외이사 유지흥 선임의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사후보 : 이동헌 -> 원안대로 가결 ▣ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승태 | 1962-02 | 2 | 재선임 | -시공테크 사장(현) -한국전시문화협동조합 이사(현) -한국멀티미디어학회 부회장(전) |
| 박대민 | 1979-09 | 2 | 재선임 | -(주)아이스크림미디어 CSO(현) -칭화대 경영학 석사 졸업 -University of Michigan Ann Arbor 경제학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유지흥 | 1953-01 | 1 | 재선임 | -(주)한국헤드콤 대표이사 (현) -(주)서울커넥션 지구촌관 광대표(전) -하이트진로그룹 사외이사 (전) |
-(주)한국헤드콤 대표이사(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동헌 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -이브이해운 대표이사(전) -(주)씨앤오션 대표이사(전) -대양상선 부사장(전) |