주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제38기 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(배당) 승인의 건 | - 현금배당 예정금액: 1주당 339원 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 박기석 선임의 건 | 재선임 |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 박준용 선임의 건 | 신규 선임 |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 사내이사 박기석 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-2호 의안 | 사내이사 김승태 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-3호 의안 | 사내이사 박대민 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-4호 의안 | 사외이사 박준용 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 이동헌 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기석 | 1948-02 | 3년 | 재선임 | -중소기업중앙회 부회장(전) -코스닥협회 회장(전) -시공테크 이사회 의장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준용 | 1963-06 | 2년 | 신규선임 | -국가안보실 사무차장 겸 정책조정비서관(전) -주 샌프란시스코 총영사 및 주 사우디아라비아 특명전권대사(전) -연세대 국제대학원 및 한국외대 국제지역대학원 방문교수(현) |
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집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 적용 | - |
| 집중투표제 배제 | - | 배제 |