주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제32기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 목적사업 추가 - 본점 소재지 이전 - 감사위원회 설치 - (개정)상법 반영 등 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사선임의 건 | 제3-1호 : 김태완 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 원용철 사내이사 선임의 건 제3-3호 : 김승찬 사내이사 선임의 건 제3-4호 : 장희혁 사내이사 선임의 건 제3-5호 : 고정식 사외이사 선임의 건 제3-6호 : 박성동 사외이사 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태완 | 1965-03 | 1 | 신규선임 | 가. 서강대학교 경영학 박사 나. 롯데그룹정책본부 국제실 상무 다. 롯데지주 경영전략실 전무 라. 일진그룹 직속기구 부사장 마. 일진에스앤티 대표이사 |
| 원용철 | 1970-09 | 1 | 신규선임 | 가. 서울대학교 금속공학 석사 나. 특허법인 이상 변리사 다. (재)연구성과실용화진흥원 라. 리딩특허법률사무소 변리사 마. 일진그룹 직속기구 상무 |
| 김승찬 | 1973-05 | 1 | 재선임 | 가. 한양대학교 경영학과 나. 한솔제지 회계정보팀 다. 일진머티리얼즈 재경팀 라. 일진디스플레이(주) 재경팀장 마. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장 |
| 장희혁 | 1969-07 | 1 | 재선임 | 가. 서울대학교 금속공학 석사 나. 일진디스플레이 고온폴리 액정팀장 다. 일진디스플레이 터치 제조기술팀장 라. 일진디스플레이 단결정 제조기술팀장 마. 일진디스플레이 사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고정식 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 가. 미국 미시간대학교 화학공학 박사 나. 산업자원부 국장 다. 제20대 특허청 청장 라. 김앤장법률사무소 고문 마. 한국광물자원공사 사장 바. 한국공학한림원 부회장 |
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| 박성동 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | 가. 가천대 회계세무학 박사 나. 재무부 증권정책과, 증권제도과 사무관 다.기획예산처 예산관리국 관리총괄과 서기관 라. 통계청, 경제통계국장,통계교육원장 마. 한국연구재단 전문경력인사(차관급) 바. 우남세무회계컨설팅 대표 공인회계사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 디스플레이 장치용 유리 제조업 | 신규 사업 준비를 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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