정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 67,340 | - 매출액 | 57,847 | |
| - 부채총계 | 38,771 | - 영업이익 | -4,880 | ||
| - 자본금 | 25,757 | - 당기순이익 | -6,277 | ||
| - 자본총계 | 28,569 | *주당순이익(원) | -129 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,414 | - 매출액 | 6,347 | |
| - 부채총계 | 37,740 | - 영업이익 | -6,144 | ||
| - 자본금 | 25,757 | - 당기순이익 | -7,273 | ||
| - 자본총계 | 24,674 | *주당순이익(원) | -149 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 금번 정기주주총회에서 선임된 사외이사 2인 및 사내이사1인으로 감사위원회를 설치할 예정으로 감사는 별도로 선임하지 아니하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-17 참고서류 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제32기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 김태완 사내이사 선임의 건 | 가결 | 42.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 원용철 사내이사 선임의 건 | 가결 | 42.5 | 99.4 | 0.6 | 사내이사 원용철은 가결되었으나 취임승낙의 의사가 없어서 선임되지 못함(취임거부) |
| 3-3 | 보통결의 | 김승찬 사내이사 선임의 건 | 가결 | 42.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 장희혁 사내이사 선임의 건 | 가결 | 42.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 고정식 사외이사 선임의 건 | 가결 | 42.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 박성동 사외이사 선임의 건 | 가결 | 42.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.5 | 99.3 | 0.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태완 | 1965-03 | 1 | 신규선임 | 가. 서강대학교 경영학 박사 나. 롯데그룹정책본부 국제실 상무 다. 롯데지주 경영전략실 전무 라. 일진그룹 직속기구 부사장 마. 일진에스앤티 대표이사 |
| 김승찬 | 1973-05 | 1 | 재선임 | 가. 한양대학교 경영학과 나. 한솔제지 회계정보팀 다. 일진머티리얼즈 재경팀 라. 일진디스플레이(주) 재경팀장 마. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장 |
| 장희혁 | 1969-07 | 1 | 재선임 | 가. 서울대학교 금속공학 석사 나. 일진디스플레이 고온폴리 액정팀장 다. 일진디스플레이 터치 제조기술팀장 라. 일진디스플레이 단결정 제조기술팀장 마. 일진디스플레이 사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고정식 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 가. 미국 미시간대학교 화학공학 박사 나. 산업자원부 국장 다. 제20대 특허청 청장 라. 김앤장법률사무소 고문 마. 한국광물자원공사 사장 바. 한국공학한림원 부회장 |
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| 박성동 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | 가. 가천대 회계세무학 박사 나. 재무부 증권정책과, 증권제도과 사무관 다.기획예산처 예산관리국 관리총괄과 서기관 라. 통계청, 경제통계국장,통계교육원장 마. 한국연구재단 전문경력인사(차관급) 바. 우남세무회계컨설팅 대표 공인회계사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 디스플레이 장치용 유리 제조업 | 신규 사업 준비를 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.~19. (생략) (신설) 20. 위 각호의 부대사업일체 |
1.~19. (생략) 20. 디스플레이 장치용 유리 제조업 21. 위 각호의 부대사업일체 |
사업목적 추가로 인한 변경 | |