주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지 | ||
| 4. 의안 주요내용 | < 제37기 정기주주총회 회의 목적 사항> 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 의결 사항 - 제1호 의안: 제37기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 -제2-2호 의안: 사업 목적 변경의 건 -제2-3호 의안: 분기 배당 조문 정비의 건 -제2-4호 의안: 전자주주총회 도입의 건 -제2-5호 의안: 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 위원회 신설의 건 -제2-6호 의안: 이사 충실 의무 확대의 건 -제2-7호 의안: 감사위원 분리선출 확대 및 조문 정비의 건 -제2-8호 의안: 감사위원회 위원 전원 사외이사 구성의 건(주주제안_얼라인 파트너스) -제2-9호 의안: 사외이사 이사회 의장 선임의 건(주주제안_얼라인 파트너스) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) -제3-1호 의안: 사내이사 방준혁(재선임) -제3-2호 의안: 사내이사 서장원(재선임) -제3-3호 의안: 사내이사 김순태(재선임) -제3-4호 의안: 사외이사 전시문(신규선임) ※ 제3호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우에만 상정되고, 제2-7호 의안 부결시 자동 폐기 -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) -제4-1호 의안: 사외이사 선우혜정(신규선임) -제4-2호 의안: 사외이사 정희선(신규선임) -제4-3호 의안: 사외이사 박유경(주주제안_얼라인 파트너스) -제4-4호 의안: 사외이사 심재형(주주제안_얼라인 파트너스) ※ 제4호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우에만 상정되고, 제2-7호 의안 부결시 자동 폐기 ※ 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임 - 제5호 의안: (제2-7호 부결되는 경우) 이사 선임의 건(5명) -제5-1호 의안: 사내이사 방준혁(재선임) -제5-2호 의안: 사내이사 서장원(재선임) -제5-3호 의안: 사내이사 김순태(재선임) -제5-4호 의안: 사외이사 전시문(신규선임) -제5-5호 의안: 사외이사 선우혜정(신규선임) -제5-6호 의안: 사외이사 심재형(주주제안_얼라인 파트너스) ※ 제5호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기 ※ 의결정족수 충족 후보자 중에서 다득표 순에 따라 선임 - 제6호 의안: (제2-7호 부결되는 경우) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 제6-1호 의안: 사외이사 정희선(신규선임) - 제6-2호 의안: 사외이사 박유경(주주제안_얼라인 파트너스) ※ 제6호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기 ※ 의결정족수 충족 후보자 중에서 다득표 순으로 1인 선임 - 제7호 의안: (제2-7호 부결되는 경우) 감사위원회 위원 선임의 건 -제7-1호 의안: 감사위원회 위원 선우혜정(신규선임) -제7-2호 의안: 감사위원회 위원 심재형(주주제안_얼라인 파트너스) ※ 제7호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기 ※ 제5호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동 폐기 - 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방준혁 | 1968-11 | 3 | 재선임 | '20~ 현재 코웨이 이사회 의장 '14~ 현재 넷마블 이사회 의장 '11~'14 CJ E&M 게임사업부문 총괄 상임고문 |
| 서장원 | 1970-05 | 3 | 재선임 | '21~현재 코웨이 대표이사 / NECOA Holdings, Inc 대표이사 겸임 '20~'21 코웨이 경영관리본부장, CFO '20~'20 넷마블 코웨이 TF장 '19~'19 넷마블 투자전략담당 및 커뮤니케이션담당 '15~'18 넷마블 경영전략담당 '01~'15 법무법인세종 선임미국변호사 |
| 김순태 | 1971-10 | 3 | 재선임 | '21~현재 코웨이 경영관리본부장, CFO / 코웨이라이프솔루션㈜ 기타비상무이사 겸임 '16~'21 코웨이 경영관리실장 '13~'15 코웨이 예산관리팀장, 경영기획팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전시문 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | '24~현재 한양대학교 기계과 겸임교수 '24~현재 비디파트너스 고문 '20~'24 한양대학교 기계과 산학협력 전담 '84~'22 LG전자 CTO 센터장 (부사장) |
- |
| 선우혜정 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | '24~현재 국민대학교 KlBS 회계학 부교수 '21~'25 한화투자증권 사외이사 겸 감사위원 '14~'24 한국방송통신대학교 회계학 조교수, 부교수 '03~'06 Wm. Wrigley Jr. Company 내부감사인 |
- |
| 정희선 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | '22~현재 한양대학교 경영대학 부교수 '23~현재 주식회사 엑셈 사외이사 겸 감사위원 '21~'25 캐롯손해보험 사외이사 겸 감사위원 '16~'22 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수 '06~'11 한국조세재정연구원 세법연구센터 회계사 '03~'05 삼일회계법인 국제조세본부 회계사 |
주식회사 엑셈 사외이사, 감사위원 |
| 박유경 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | '22~현재 Tara Climate Foundation, 사외이사/감사위원장 '09~'25 APG Asset Management, Managing Director, 아태 지역 책임 투자 및 거버넌스 총괄 '06~'08 Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia '99~'02 Good Morning Securities/Citi Global Markets, 시니어 애널리스트 '92~'99 ING Baring/Baring/(KEB) Salomon Smith Barney Securities, 애널리스트 |
Tara Climate Foundation 사외이사, 감사위원장 |
| 심재형 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | '24~'25 현대백화점그룹 주식회사 지누스 사장 '22~'24 현대백화점그룹 주식회사 지누스 대표이사 사장 '19~'22 주식회사 지누스 한국법인장 (부사장, 사장) '17~'19 주식회사 지누스 전략기획임원 (이사, 상무) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선우혜정 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '24~현재 국민대학교 KlBS 회계학 부교수 '21~'25 한화투자증권 사외이사 겸 감사위원 '14~'24 한국방송통신대학교 회계학 조교수, 부교수 '03~'06 Wm. Wrigley Jr. Company 내부감사인 |
| 정희선 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '22~현재 한양대학교 경영대학 부교수 '23~현재 주식회사 엑셈 사외이사 겸 감사위원 '21~'25 캐롯손해보험 사외이사 겸 감사위원 '16~'22 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수 '06~'11 한국조세재정연구원 세법연구센터 회계사 '03~'05 삼일회계법인 국제조세본부 회계사 |
| 박유경 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '22~현재 Tara Climate Foundation, 사외이사/감사위원장 '09~'25 APG Asset Management, Managing Director, 아태 지역 책임 투자 및 거버넌스 총괄 '06~'08 Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia '99~'02 Good Morning Securities/Citi Global Markets, 시니어 애널리스트 '92~'99 ING Baring/Baring/(KEB) Salomon Smith Barney Securities, 애널리스트 |
| 심재형 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '24~'25 현대백화점그룹 주식회사 지누스 사장 '22~'24 현대백화점그룹 주식회사 지누스 대표이사 사장 '19~'22 주식회사 지누스 한국법인장 (부사장, 사장) '17~'19 주식회사 지누스 전략기획임원 (이사, 상무) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 로봇 제조, 판매, 임대, 서비스업 - 정형 외과용 및 신체 보정용 기기 제조, 판매, 임대, 서비스업 - 반려동물용 기기 제조, 판매, 임대, 서비스업 |
신사업 추진에 따른 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 침대 및 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 | 가구 (침대 등) 및 그 부속품, 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매(도소매), 렌탈 및 유지관리 서비스업 | 신사업 추진에 따른 사업 목적 수정 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||