정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,583,197 | - 매출액 | 1,833,403 | |
| - 부채총계 | 1,030,583 | - 영업이익 | 88,337 | ||
| - 자본금 | 107,000 | - 당기순이익 | 45,399 | ||
| - 자본총계 | 552,614 | *주당순이익(원) | 2,276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,989,087,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 선임 사외이사 1명 선임 감사1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제37기(2025년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 200원])를 이사회(26.03.12)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고 하였음. -금번 정기주총에서의 정관 개정에 따라 향후 결산배당 및 분기배당의 경우 배당기준일을 이사회결의로 정할 수 있습니다. - 상기 3.임원 현황 이사총수에는 신호영 사외이사 (임기만료일 : 26.03.27)는 제외됨. |
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| ※관련공시 | 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 |
특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 75.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-1호 의안 |
보통결의 | 사내이사 정몽열 선임의 건 | 가결 | 75.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-2호 의안 |
보통결의 | 사외이사 이승훈 선임의 건 | 가결 | 75.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3호 의안 |
보통결의 | 감사 홍종팔 선임의 건 | 가결 | 14.9 | 93.5 | 6.5 | 상법 368조의4 제1항에 따른 전자투표 도입으로 출석주주 과반수로 감사선임 가결 |
| 4호 의안 |
보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.7 | 97.3 | 2.7 | - |
| 5호 의안 |
보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 75.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6호 의안 |
보통결의 | 자기주식보유처분계획서 승인의 건 | 가결 | 75.6 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽열 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜케이씨씨건설 회장 前 ㈜케이씨씨건설 부회장 前 ㈜케이씨씨건설 사장 |
| 이승훈 | 1982-12 | 2년 | 신규선임 | 現 고려대 법학전문대학원 교수 現 법제처 국가행정법제위원회 위원 現 중앙행정심판위원회 비상임위원 前 대법원 재판연구관 前 독일 프라이부르크 대학교 방문학자 前 제주지방법원 / 광주고등법원 제주재판부 판사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종팔 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 신한회계법인 공인회계사 前 세포바이오 부사장 前 케이뱅크 사외이사 및 감사위원 회 위원장 前 한국거래소 유가증권시장 상장 공시위원 前 한미회계법인 파트너 |