주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 554 (주)세원정공 본사 지하 1층 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제37기(2025.7.1 ~ 2026.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 제1-1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제37기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제1-2-1호(이사회안) : 보통주 현금배당 주당 200원 제1-2-2호(주주제안) : 보통주 현금배당 주당 1,200원 |
| 2 | 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 | 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(장제상) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김봉수) |
| 3 | 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장제상 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 세원그룹 관리본부장 세원정공 대표이사 |
| 김봉수 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 영업부문 상무이사 |