정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 886,736 | - 매출액 | 178,005 | |
| - 부채총계 | 79,663 | - 영업이익 | 23,622 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 49,561 | ||
| - 자본총계 | 807,073 | *주당순이익(원) | 4,956 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 450,715 | - 매출액 | 93,635 | |
| - 부채총계 | 40,448 | - 영업이익 | 14,972 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 21,323 | ||
| - 자본총계 | 410,267 | *주당순이익(원) | 2,132 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-09-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-09-15 주주총회소집결의 2026-09-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-09-15 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 1-2-1 | 보통결의 | 제37기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (이사회안) : 보통주 현금배당 주당 200원 |
가결 | 55.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 1-2-2 | 보통결의 | 제37기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (주주제안) : 보통주 현금배당 주당 1,200원 |
미결 | - | - | - | 순차적표결방식에 따라 1-2-1호가 가결되면서 자동폐기 |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(장제상) | 가결 | 55.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(김봉수) | 가결 | 55.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 99.1 | 0.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장제상 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 세원그룹 관리본부장 세원정공 대표이사 |
| 김봉수 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 영업부문 상무이사 |