주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-09-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 554 (주)세원정공 본사 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 - 제1호 의안 : 제36기(2024.7.1 ~ 2025.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 : 제36기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제1-2-1호(이사회안) : 보통주 현금배당 주당 200원 제1-2-2호(주주제안) : 보통주 현금배당 주당 700원 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(강석곤) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(강석곤) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강석곤 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - KB국민은행 지역본부장 - KB국민은행 전무 (경영지원그룹 대표) - 부산-김해경전철㈜대표이사 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석곤 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KB국민은행 지역본부장 - KB국민은행 전무 (경영지원그룹 대표) - 부산-김해경전철㈜대표이사 |