주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-13 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 554 (주)세원정공 본사 지하 1층 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-08 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2026-05-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 정비 |
| 2 | 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이병찬) 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박성곤) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병찬 | 1948-03 | 3 | 재선임 | (현)대구행복한미래재단 이사장 (현)계명대학교 경영학과 명예교수 (현)대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 계명대학교 대학원장 |
(주)자연과환경(사외이사) |
| 박성곤 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | (현)계명대학교 교수 (현)한국산업경영학회 이사 신용협동조합 경영자문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병찬 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)대구행복한미래재단 이사장 (현)계명대학교 경영학과 명예교수 (현)대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 계명대학교 대학원장 |
| 박성곤 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)계명대학교 교수 (현)한국산업경영학회 이사 신용협동조합 경영자문 |