주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-09-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 554 (주)세원정공 본사 지하 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2013.07.01~2014.06.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-09-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이하나 | 1982-09-01 | 3 | 신규선임 | (주)유니폴리 근무 | - | 이화여자대학교졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병진 | 1953-10-20 | 3 | 재선임 | 영남대학교 상경대학장, 공정위 자문위원, 뉴욕주립대학 객원교수 | 영남대학교 경제학과 교수 | 영남대학교, 대학원 경제학과 졸업[경제학 박사] | 대한민국 |
| 김지수 | 1954-02-14 | 3 | 재선임 | 한국외환은행 조사부, 한국통신연구개발단 선임연구원 | 영남대학교 경영학부 교수 | 서울대학교 졸업, 미국 The University of texas at austin 졸업 [경영학박사] |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병진 | 1953-10-20 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 상경대학장, 공정위 자문위원, 뉴욕주립대학 객원교수 | 영남대학교 경제학과 교수 | 영남대학교, 대학원 경제학과 졸업[경제학 박사] | 대한민국 |
| 김지수 | 1954-02-14 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외환은행 조사부, 한국통신연구개발단 선임연구원 | 영남대학교 경영학부 교수 | 서울대학교 졸업, 미국 The University of texas at austin 졸업 [경영학박사] |
대한민국 |