정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 540,744 | - 매출액 | 365,171 | |
| - 부채총계 | 104,786 | - 영업이익 | 65,007 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 67,974 | ||
| - 자본총계 | 435,958 | *주당순이익(원) | 4,634 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 245,015 | - 매출액 | 60,870 | |
| - 부채총계 | 37,282 | - 영업이익 | -788 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 13,528 | ||
| - 자본총계 | 207,733 | *주당순이익(원) | 1,353 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(연임-박병진, 김지수) 기타비상무이사 1명(신규선임-이하나) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 2. 결의사항 ○ 제1호의안 : 제25기(2013.07.01~2014.06.30) 재무제표(잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) -> 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-09-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-09-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이하나 | 1982-09-01 | 3 | 신규선임 | (주)유니폴리근무 | - | 이화여자대학교졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병진 | 1953-10-20 | 3 | 재선임 | 영남대학교 상경대학장, 공정위 자문위원, 뉴욕주립대학 객원교수 | 영남대학교 경제학과 교수 | 영남대학교, 대학원 경제학과 졸업[경제학 박사] | 대한민국 |
| 김지수 | 1954-02-14 | 3 | 재선임 | 한국외환은행 조사부, 한국통신연구개발단 선임연구원 | 영남대학교 경영학부 교수 | 서울대학교 졸업, 미국 The University of texas at austin 졸업 [경영학박사] |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병진 | 1953-10-20 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 상경대학장, 공정위 자문위원, 뉴욕주립대학 객원교수 | 영남대학교 경제학과 교수 | 영남대학교, 대학원 경제학과 졸업[경제학 박사] | 대한민국 |
| 김지수 | 1954-02-14 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외환은행 조사부, 한국통신연구개발단 선임연구원 | 영남대학교 경영학부 교수 | 서울대학교 졸업, 미국 The University of texas at austin 졸업 [경영학박사] |
대한민국 |