임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-08 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-13 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
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| ※ 관련공시 | 2026-05-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-06-26 주주총회소집결의 2026-06-26 주주총회소집공고 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 54.4 | 100 | 0 | - |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이병찬) | 가결 | 34.9 | 100 | 0 | - |
| 제2-2호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박성곤) | 가결 | 34.9 | 100 | 0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병찬 | 1948-03 | 3 | 재선임 | (현)대구행복한미래재단 이사장 (현)계명대학교 경영학과 명예교수 (현)대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 계명대학교 대학원장 |
(주)자연과환경(사외이사) |
| 박성곤 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | (현)계명대학교 교수 (현)한국산업경영학회 이사 신용협동조합 경영자문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병찬 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)대구행복한미래재단 이사장 (현)계명대학교 경영학과 명예교수 (현)대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 계명대학교 대학원장 |
| 박성곤 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)계명대학교 교수 (현)한국산업경영학회 이사 신용협동조합 경영자문 |