정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 603,984 | - 매출액 | 366,603 | |
| - 부채총계 | 77,565 | - 영업이익 | 60,126 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 64,117 | ||
| - 자본총계 | 526,419 | *주당순이익(원) | 4,266 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 252,818 | - 매출액 | 56,142 | |
| - 부채총계 | 34,679 | - 영업이익 | -5,107 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 11,860 | ||
| - 자본총계 | 218,139 | *주당순이익(원) | 1,186 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(재선임-김오룡) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2014.07.01~2015.06.30) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(사외이사 1명) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-09-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-09-10 주주총회소집결의 |
||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김오룡 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 경북대학교 의과대학원 박사 (현)영남대학교 의과대학 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김오룡 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 의과대학원 박사 (현)영남대학교 의과대학 교수 |