주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-09-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 554 (주)세원정공 본사 지하 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제28기(2016.07.01~2017.06.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-09-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이하나 | 1982-09 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교, (주)유니폴리 (현)세원정공 총괄이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병진 | 1953-10 | 2 | 재선임 | 영남대학교 경제학 박사, 영남대학교 상경대학장, 공정위 자문위원, 뉴욕주립대학 객원교수 |
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| 김지수 | 1954-02 | 3 | 재선임 | The University of texas at austin 경영학 박사, 한국외환은행 조사부, 한국통신연구개발단 선임연구원, 영남대학교 경영학부 교수 |
(주)푸드웰(비상근 감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병진 | 1953-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 경제학 박사, 영남대학교 상경대학장, 공정위 자문위원, 뉴욕주립대학 객원교수 |
| 김지수 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | The University of texas at austin 경영학 박사, 한국외환은행 조사부, 한국통신연구개발단 선임연구원, 영남대학교 경영학부 교수 |