정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,427 | - 매출액 | 9,422 | |
| - 부채총계 | 11,031 | - 영업이익 | 4,646 | ||
| - 자본금 | 76,092 | - 당기순이익 | 4,606 | ||
| - 자본총계 | 60,395 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,642 | - 매출액 | 20,285 | |
| - 부채총계 | 15,327 | - 영업이익 | 4,298 | ||
| - 자본금 | 76,092 | - 당기순이익 | 4,758 | ||
| - 자본총계 | 65,315 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 (재선임) -기타비상무이사 2명 (재선임) -사외이사 2명 (재선임) -감사 1명 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(조재형) 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사(박창우) 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사(김지형) 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사(안시형) 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사(조상연) 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사(신동국) 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-06-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. - 이사 임기만료에 따른 재선임입니다. - 감사 임기만료에 따른 신규선임입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재형 | 1972-03 | 1년 | 재선임 | 現)메이슨캐피탈(주) 대표이사(2022.07.~) 메이슨캐피탈(주) 부사장(2022.05.~2022.07.) 대신증권 Coverage본부 본부장 (2019.01.~2021.05.) 대신증권 IB 본부 본부장(2018.01.~2018.12.) 대신증권 IB1 본부 본부장(2014.08.~2017.12.) 부산대학교 무역학과 |
| 박창우 | 1976-08 | 1년 | 재선임 | 現)메이슨캐피탈(주) 기타비상무이사 (2021.04.~) 現)캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사 (2020.02.~ ) 한국산업은행 파트장 (2009.8~2020.1) ㈜메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)(2008.3 ~ 2009.8) 삼일회계법인 Manager (2002.11 ~ 2008.2) 연세대학교 경영학과 |
| 김지형 | 1976-12 | 1년 | 재선임 | 現)메이슨캐피탈(주) 기타비상무이사 (2022.06.~) 現)캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사 (2022.06.~) 메이슨캐피탈(주) 상무(2021.05.~ 2022.05. ) 한영회계법인 Director (2017.02. ~ 2021.05.) 네덜란드 TPA Gobal Associate (2014.11. ~ 2015.10.) 네덜란드 라이덴대학교 Adv. LL.M. 미국 튤레인대학교 로스쿨 J.D. 서울대학교 서어서문학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안시형 | 2067-01 | 1년 | 재선임 | 現)메이슨캐피탈 사외이사 (2021.04.~) 現)숭실대학교 경제학과 교수(2017.04.~) KDB생명CIO (2011.03.~ 2017.04.) 삼성생명 퇴직연금운용 부장 (1992.12.~ 2011.03.) 숭실대학교 경제학과, 졸업 서강대학교 경제대학원 국제경제학과, 졸업 숭실대학교 경제학과 박사과정, 수료(금융거시경제학 전공) |
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| 조상연 | 1975-05 | 1년 | 재선임 | 現)메이슨캐피탈 사외이사 (2022.06.~) 現)법무법인 대륙아주 변호사 (2021.09.~) 現)숭실대학교 금융경제학과 겸임교수 (2014.03.~) 서울지방국세청 송무국 송무3과장 (2018.04.~ 2021.09.) 법무법인 대륙아주 변호사 (2017.~ 2018.) 법무법인 충정 변호사 (2007.~ 2017.) 서울대 법과대학 사법학과, 졸업 서울대 대학원 석사과정 수료(세법 전공) University of Southern California 졸업(LL.M.) 서울대 법과대학원 법학과 박사과정 수료(세법 전공) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동국 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 크라운락자산운용 준법감시인 (2020.12.~ 현재.) 메이슨캐피탈주식회사 상무 (2018.11.~ 2020.06.) 참존생활건강 상무 (2018.02.~2018.10.) 아너스자산운용 상무, 준법감시인 (2017.06.~ 2018.02.) KR투자증권 위험관리책임자 (2015.03. ~ 2017.05.) 한국과학기술원 경영과학과 학사, 졸업 한국과학기술원 경영과학과 석사, 졸업 국민대학교 비즈니스IT대학원 박사과정 수료 |