주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 통일로 114 에비앙-2 지하1층 에메랄드룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 제1호 의안:제36기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사(김형우) 선임의 건 제2-2호 의안:기타비상무이사(한상규) 선임의 건 제2-3호 의안:기타비상무이사(이승진) 선임의 건 제2-4호 의안:사외이사(김종훈) 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형우 | 1968-02 | 1 | 신규선임 | 現)리드코프 경영기획실 실장(2023.04.~) 앤알캐피탈대부 신사업개발실 실장(2014.11.~2023.04.) 국민대학교 대학원 경영학(재무관리) 석사 |
| 한상규 | 1967-01 | 1 | 신규선임 | 現)신라젠 CFO(전략기획부문 총괄)(2025.01.~) 에임드바이오 CFO(본부장)(2022.04.~ 2022.09.) 나이키코리아 CFO(상무)(2012.04. ~ 2021.08.) London Business School(MiF FT98 : Master in Finance 학위 취득) 서울대학교 대학원 경제학과(석사학위 취득) 서울대학교 경제학과(학사학위 취득) |
| 이승진 | 1972-02 | 1 | 신규선임 | 現) 엠투엔 관리팀 상무(2004.03.~ ) 장안대학교 경영학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종훈 | 1968-08 | 1 | 신규선임 | 한국사회가치연대기금 본부장(2019.01.~현재) 백송기업 CFO(2017.01.~2018.12.) 신한금융지주회사 그룹리스크 총괄팀장(2009.02.~2013.01.) 성균관대학교 경제학과 졸업 연세대학교 일반대학원 경제학과(석사) 졸업 |
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