주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 세종대로19길 16, 상연재 본관 컨퍼런스룸11 (성공회빌딩 본관 2층) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1.제37기 감사의 감사보고 2.제37기 감사의 내부감사 실시결과 보고 3.제37기 감사의 내부감시장치에 대한 평가의견서 보고 4.외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제37기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 회계연도 변경 - 사외이사 명칭 변경 - 이사 임기 변경 |
| 3 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 선임) |
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| 3-1 | 사내이사(김태균) 선임의 건 | - |
| 3-2 | 기타비상무이사(한상규) 선임의 건 | - |
| 3-3 | 기타비상무이사(이승진) 선임의 건 | - |
| 3-4 | 사외이사(김종훈) 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태균 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 현) 메이슨캐피탈 대표이사 신라젠 사장 리드코프 경영전략실장 스탠다드차트은행 재무관리부, 기업금융부 미국 뉴욕주립대 MBA 연세대학교 경영학 졸업 |
| 한상규 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 현) 신라젠 대표이사(2026.03.~) 신라젠 CFO(2025.01.~2026.03.) 나이키코리아 CFO(2012.04.~2021.08.) 런던비즈니스스쿨(재무석사학위 취득) 서울대학교 경제학과(학사/석사학위 취득) |
| 이승진 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 현)엠투엔 관리팀 상무(2004.03.~) 장안대학교 경영학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종훈 | 1968-08 | 1 | 재선임 | 현)한국사회가치연대기금 자문위원(2026.01.~현재) 한국사회가치연대기금 본부장(2019.01.~2025.12) |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||