정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,483 | - 매출액 | 7,763 | |
| - 부채총계 | 8,881 | - 영업이익 | -1,683 | ||
| - 자본금 | 106,092 | - 당기순이익 | -3,510 | ||
| - 자본총계 | 77,602 | *주당순이익(원) | -176 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,504 | - 매출액 | 22,027 | |
| - 부채총계 | 13,610 | - 영업이익 | -2,218 | ||
| - 자본금 | 106,092 | - 당기순이익 | -4,105 | ||
| - 자본총계 | 80,895 | *주당순이익(원) | -176 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-06-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-06-10 주주총회소집결의 2026-06-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사(김태균) 선임의 건 | 가결 | 63.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사(한상규) 선임의 건 | 가결 | 63.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사(이승진) 선임의 건 | 가결 | 63.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사(김종훈) 선임의 건 | 가결 | 63.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.1 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태균 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | 현)메이슨캐피탈 대표이사(2026.01.~) 리드코프 경영전략실장(2012.10.~2026.01.) 신라젠 사장(2022.07.~2026.01.) |
| 한상규 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | 현)신라젠 대표이사(2026.03.~) 신라젠 CFO(2025.01.~2026.03.) 나이키코리아 CFO(2012.04.~2021.08.) |
| 이승진 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 현)엠투엔 관리팀 상무(2024.03.~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종훈 | 1968-08 | 1년 | 재선임 | 현)한국사회가치연대기금 자문위원(2026.01.~) 한국사회가치연대기금 본부장(2019.01.~2025.12.) 백송기업 CFO(2017.01.~2018.12.) 신한금융지주회사 그룹리스크 총괄팀장(2009.02.~2013.01.) |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||