임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-08-25 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-09-23 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - 당사는 상법 제415조의2에서 준용하는 상법 제413조(조사·보고의 의무) 및 당사 감사위원회 규정 제10조 제1항제1호2목에 의거하여 임시주주총회에 제출된 의안 및 서류를 감사위원회에서 심의하고, 그 결과를 주주총회에 보고하였습니다. - 제2호 의안은 상법 개정에 따른 분리선출 감사위원 수(2인 이상) 충족을 위하여 현재 독립이사인 감사위원회 위원이 사임 후 감사위원회 위원이 되는 독립이사로 분리선출 하는 건입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-09-08 주주총회소집공고 2026-09-08 참고서류 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 전자주주총회 개최 내용 반영 |
가결 | 76.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사 임기 변경 등 일반사항 개정 내용 반영 |
가결 | 59.4 | 78.1 | 21.9 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 윤재원 선임의 건 | 가결 | 45.1 | 99.4 | 0.6 | 3% 의결권 제한 적용 |
| 2-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 이태식 선임의 건 | 가결 | 43.4 | 95.7 | 4.3 | 3% 의결권 제한 적용 |
| 3 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 |
가결 | 76.1 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.99999%, 반대,기권 등 비율 0.00001%) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재원 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학(학/석), 회계학(박) 現 홍익대 경영대학 회계학 교수 現 두산밥캣㈜ 독립이사 現 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 前 ㈜신한금융지주회사 독립이사 前 한국거래소 기업심사위원 前 금융감독원 금융감독자문위원 |
두산밥캣(주) 독립이사 |
| 이태식 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 서울대 기계공학(학), MIT 기계공학(석/박) 現 KAIST 공과대학장 現 KAIST 공과대학 산업 및 시스템공학과 교수 前 MIT파크 복잡 시스템 센터 부소장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재원 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 경영학(학/석), 회계학(박) 現 홍익대 경영대학 회계학 교수 現 두산밥캣㈜ 독립이사 現 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 前 ㈜신한금융지주회사 독립이사 前 한국거래소 기업심사위원 前 금융감독원 금융감독자문위원 |
| 이태식 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 기계공학(학), MIT 기계공학(석/박) 現 KAIST 공과대학장 現 KAIST 공과대학 산업 및 시스템공학과 교수 前 MIT파크 복잡 시스템 센터 부소장 |