주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422 본사 회의실 2층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 주주총회 의안은 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| - | ○ 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- |
| 1 | 제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 독립이사 명칭도입 및 이사의 수 일부 변경 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 3-1호 의안: 기타비상무이사 유상희(신규선임) | - |
| 3-2 | 3-2호 의안: 사외이사 허연회(신규선임) | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 4-1호 의안:상근감사 민병현(신규선임) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상희 | 1979-04 | 2 | 신규선임 | 現 TKG태광 기획조정본부 사업관리담당 前 TKG태광 기획조정본부 신사업기획팀 前 삼성중공업(주) 기획팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허연회 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | 現 셀트리온스킨큐어 사외이사 前 TKG휴켐스 사외이사 前 부산MBC 사장 |
셀트리온스킨큐어 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민병현 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 KB증권 상근감사위원 '21~'24: 前 KB증권 상근감사위원 |