정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,506 | - 매출액 | 40,708 | |
| - 부채총계 | 42,180 | - 영업이익 | -8,994 | ||
| - 자본금 | 25,897 | - 당기순이익 | -9,866 | ||
| - 자본총계 | 88,326 | *주당순이익(원) | -190 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,926 | - 매출액 | 64,731 | |
| - 부채총계 | 52,261 | - 영업이익 | -10,835 | ||
| - 자본금 | 25,897 | - 당기순이익 | -11,528 | ||
| - 자본총계 | 86,665 | *주당순이익(원) | -223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 49.7 | 92.3 | 7.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 50.5 | 93.8 | 6.2 | 독립이사 명칭도입 및 이사의 수 일부 변경 |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 유상희(신규선임) | 가결 | 48.7 | 90.5 | 9.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사외이사 허연회(신규선임) | 가결 | 48.7 | 90.5 | 9.5 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안 : 상근감사 민병현(신규선임) | 가결 | 9.1 | 54.2 | 45.8 | - 3% 초과 지분 의결권 제한 적용 - 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.7 | 90.4 | 9.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.5 | 92 | 8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상희 | 1979-04 | 2 | 신규선임 | 現 TKG태광 기획조정본부 사업관리담당 前 TKG태광 기획조정본부 신사업기획팀 前 삼성중공업(주) 기획팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허연회 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | 現 셀트리온스킨큐어 사외이사 前 TKG휴켐스 사외이사 前 부산MBC 사장 |
셀트리온스킨큐어(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민병현 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 KB증권 상근감사위원 '21~'24:前 KB증권 상근감사위원 |