주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결안건 ·제1호의안: 제33기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ·제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ·제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 사내이사 박민희 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 박대수 선임의 건 - 제3-3호 사외이사 남상헌 선임의 건 ·제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 제4-1호 감사위원회 위원 남상헌 선임의 건 ·제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민희 | 1967-02 | 2 | 재선임 | 現) 대원강업 사장 대원정밀 대표이사 |
| 박대수 | 1970-01 | 2 | 재선임 | 現) 대원강업 전무 대원정밀 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상헌 | 1973-02 | 2 | 재선임 | 前 삼일회계법인 現 원진회계법인 상무이사 現 ㈜삼원강재 사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상헌 | 1973-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼일회계법인 現 원진회계법인 상무이사 現 ㈜삼원강재 사외이사 |