주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결안건 ·제1호의안: 제34기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ·제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ·제3호의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ·제4호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제4-1호 사내이사 남상문 선임의 건 - 제4-2호 사내이사 홍승표 선임의 건 ·제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종오 선임의 건 - 제5-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오정식 선임의 건 ·제6호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상문 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | 前 대원강업 재경팀 과장 現 삼원강재 부사장 |
| 홍승표 | 1976-08 | 2 | 신규선임 | 前 현대백화점 경영전략실 재무전략담당 팀장 現 지에프홀딩스 경영전략실 재무전략담당 상무 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종오 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 연세대 정경대 경영학부 교수 現 ㈜삼원강재 사외이사 |
| 오정식 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 우리은행 상임감사위원 現 와이지엔터테인먼트 상근감사 現 ㈜삼원강재 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||