정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-02-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-01-29 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표에 대한 이사회승인 요건 충족 및 정관변경 사업목적 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안주요내용 | 제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제26기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제4호의안: 감사 선임의 건 - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제26기 재무제표 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제3호의안: 감사 선임의 건 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 1. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사의 동의를 받아서 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 변경됨. 2.사업목적 추가 - 내용:'기계 및 부품의 제작, 판매, 임대업' 목적사업 추가 - 이유:안정적 수익 창출 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제26기 재무제표 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제3호의안: 감사 선임의 건 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-01-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 변경합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재철 | 1947-06 | 3 | 재선임 | (전) 대원강업(주) 부회장 (현) 대원강업(주) 회장 (현) (주)삼원강재 회장 |
| 장범석 | 1958-02 | 3 | 재선임 | (전) (주)삼원강재 부사장 (현) (주)삼원강재 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정수 | 1950-04 | 3 | 재선임 | (전) 동부 TS블랙펄 SPAC 대표이사 (현) (주)삼원강재 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김귀식 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) (주)선엔지니어링 부사장 (전) 평화홀딩스(주) 부사장 (현) (주)삼원강재 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ⑤ 기계 및 부품의 제작, 판매, 임대업 | 안정적 수익창출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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