정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 245,605 | - 매출액 | 276,173 | |
| - 부채총계 | 50,652 | - 영업이익 | 12,556 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 10,996 | ||
| - 자본총계 | 194,953 | *주당순이익(원) | 275 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 115 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,600,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.40 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제26기 재무제표 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 =>원안대로 가결 - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) =>원안대로 가결 - 제3호의안: 감사 선임의 건 =>원안대로 가결 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '18.02.23 ) | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집공고 2018-02-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재철 | 1947-06 | 3 | 재선임 | (전) 대원강업(주) 부회장 (현) 대원강업(주) 회장 (현) (주)삼원강재 회장 |
| 장범석 | 1958-02 | 3 | 재선임 | (전) (주)삼원강재 부사장 (현) (주)삼원강재 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정수 | 1950-04 | 3 | 재선임 | (전) 동부 TS블랙펄 SPAC 대표이사 (현) (주)삼원강재 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김귀식 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) (주)선엔지니어링 부사장 (전) 평화홀딩스(주) 부사장 (현) (주)삼원강재 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ⑤ 기계 및 부품의 제작, 판매, 임대업 | 안정적 수익창출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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