정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-01-30 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표에 대한 이사회승인 요건 충족 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안주요내용 | 제 27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제27기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호의안: 등기임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제4호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
제 27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제27기 재무제표 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2호의안: 등기임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 1. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사의 동의를 받아서 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 변경됨. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제27기 재무제표 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2호의안: 등기임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. 2. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상문 | 1956-09 | 3 | 재선임 | (전) 대원강업㈜ 과장 (현) ㈜삼원강재 부사장 |