주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가)보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나)부의안건 제1호의안 : 제47기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. 제2호의안 : 정관일부 변경의 건. 제3호의안 : 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건. -제3-1호 : 사내이사 최동호 선임의 건. -제3-2호 : 사내이사 이제일 선임의 건. -제3-3호 : 사외이사 홍승욱 선임의 건. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기의안 '제3-3호 의안 : 사외이사 홍승욱 신규선임의 건'은 조건부 의안으로 사외이사후보자 홍승욱은 조건부(정부공직자 윤리위의 취업심사 승인일)로 선임의 효력이 발생하여 상기 조건부가 이행되지 않을 시, 선임결의의 효력은 자동으로 상실함을 안내드립니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동호 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 동의대학교 경제학과 現)대한주정판매(주) 감사 現)(사)한국주류산업협회 이사 現)서안주정(주) 사외이사 現)MH Bio Energy 이사 現)CJ Cambodia 이사 現)(주)MH에탄올 회장 |
| 이제일 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 창원대학교 환경공학과 前)(주)MH에탄올 생산이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍승욱 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 前)서울동부지방검찰청 차장검사 前)수원지방검찰청 검사장 前)광주고등검찰청 검사장 現)법무법인 솔 대표변호사 |
법무법인 솔 대표변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 바이오 발전사업 및 전기 판매업 | 사업영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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