주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가)보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나)부의안건 제1호의안 : 제48기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. 제2호의안 : 정관일부 변경의 건. 제3호의안 : 상근이사 1명 선임의 건. 제4호의안 : 상근감사 1명 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일환 | 1971-03 | 3 | 재선임 | ASSUMPTION UNIVERSITY 호텔경영학과 前) Black Energy 이사 現) (주)MH에탄올 대표이사 전무 現) (주)진해오션 대표이사 現) 용원개발(주) 전무이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현호 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)주식회사 MH에탄올 전략기획본부장 前)의료법인 합포의료재단 SMG연세병원 행정원장 現) (주)MH에탄올 감사 |