정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 261,165 | - 매출액 | 94,719 | |
| - 부채총계 | 198,604 | - 영업이익 | 9,486 | ||
| - 자본금 | 4,596 | - 당기순이익 | -11,847 | ||
| - 자본총계 | 62,561 | *주당순이익(원) | -372 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,434 | - 매출액 | 52,128 | |
| - 부채총계 | 49,850 | - 영업이익 | 4,964 | ||
| - 자본금 | 4,596 | - 당기순이익 | 782 | ||
| - 자본총계 | 69,584 | *주당순이익(원) | 122 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,602,131,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 가)보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 시가배당률(%)은 당해배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부 폐쇄기간의 제2매매일 전부터 과거1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정한 것임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제48기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.6 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 63.5 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 상근이사 1명 선임의 건 | 가결 | 63.3 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 1명 선임의 건 | 가결 | 29.1 | 94.5 | 5.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.5 | 93.7 | 6.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.3 | 98.6 | 1.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일환 | 1971-03 | 3 | 재선임 | ASSUMPTION UNIVERSITY 호텔경영학과 前) Black Energy 이사 現) (주)MH에탄올 대표이사 전무 現) (주)진해오션 대표이사 現) 용원개발(주) 전무이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현호 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)주식회사 MH에탄올 전략기획본부장 前)의료법인 합포의료재단 SMG연세병원 행정원장 現) (주)MH에탄올 감사 |