주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 대차대조표, 손익계산서및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 윤준식 후보 선임의 건 (신규선임) 3-2호 의안 : 사외이사 맹진욱 후보 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 상근감사선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 정동진 후보 선임의 건 (재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤준식 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜태광 부사장 前 TK Fitting USA 총괄 - 미국 남가주대 기술경영 석사 - 서울대학교 공과대학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 맹진욱 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜태광 사외이사 現 회계법인 공감 前 성도회계법인 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동진 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜태광 감사 現 최진회계사무소 前 국세청 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 14. 음식점 및 기타 서비스업 15. 전 각항에 부대하는 일체의 사업 |
사업목적 추가 및 항번 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |