정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 673,393 | - 매출액 | 265,617 | |
| - 부채총계 | 56,615 | - 영업이익 | 43,161 | ||
| - 자본금 | 13,250 | - 당기순이익 | 70,661 | ||
| - 자본총계 | 616,778 | *주당순이익(원) | 2,732 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 740,816 | - 매출액 | 296,966 | |
| - 부채총계 | 71,199 | - 영업이익 | 38,735 | ||
| - 자본금 | 13,250 | - 당기순이익 | 65,514 | ||
| - 자본총계 | 669,617 | *주당순이익(원) | 2,469 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 285 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,838,974,470 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.33 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 독립이사 1인, 상근감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제44기 정기 주주총회 보고사항은 1)영업보고, 2)감사보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고, 4)외부감사인 선임보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집결의 2025-12-22 현금ㆍ현물배당 결정 2025-08-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제44기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 250원 |
가결 | 68.5 | 99.6 | 0.4 | 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 250원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 64.0 | 93.1 | 6.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 윤준식 선임의 건 | 가결 | 68.0 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 독립이사 장준흠 선임의 건 | 가결 | 68.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근 감사 정동진 선임의 건 | 가결 | 29.4 | 86.1 | 13.9 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 65.6 | 99.8 | 0.2 | 특별관계인 2,317,541주 의결권 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.7 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤준식 | 1981-10 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜태광 대표이사 前 TK Fitting USA 총괄 - 미국 남가주대 기술경영석사 - 서울대학교 공과대학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장준흠 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 現 부경회계법인 회계사 前 부산지방국세청 국세심사위원 前 성도회계법인 회계사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동진 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜태광 감사 現 최진회계사무소 세무사 前 국세청 서기관 |