주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제62기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) - 사내이사 김한영 - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한영 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | - (전)㈜한국종합기술 상하수도2부 부서장 - (전)㈜한국종합기술 사내이사 - (전)㈜한국종합기술 감사실장 - (현)㈜한국종합기술 사장 |