주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 회의 목적사항 중 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. *재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026.03.20 - 2026년 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제63기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호: 의결권 대리행사 방식 변경의 건 - 제2-2호: 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건 - 제2-3호: 감사위원회 구성 강화의 건 - 제2-4호: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙) |
| 3 | 이사 선임의 건(사외이사 1명) | - 사외이사 최종길 |
| 4 | 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) |
- 감사위원회 위원 최종길 |
| 5 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) |
- 제5-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이만덕 선임의 건 - 제5-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황재익 선임의 건 |
| 6 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종길 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 사법연수원 수료(21기) - (전)서울고등법원 판사 - (전)대법원 재판연구관 - (전)서울중앙지방법원 판사 - (전)사법연수원 외래교수 - (현)법무법인 케이씨엘 구성원 변호사 |
- |
| 이만덕 | 1969-06 | 3 | 재선임 | - 사법연수원 수료(34기) - (현)국민권익위원회 전문상담위원 - (현)서울회생법원 파산관재인 - (현)서울중앙지방법원 상근조정위원 - (현)법무법인 인터로 구성원 변호사 |
- |
| 황재익 | 1976-05 | 3 | 재선임 | - (전)딜로이트안진 회계법인 재무자문본부 - (전)EY한영회계법인 재무자문본부 - (전)신영증권(주) 투자금융본부 - (현)(주)어센트프라이빗 에쿼티 투자본부장 |
-(주)하이베러 (기타비상무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종길 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사법연수원 수료(21기) - (전)서울고등법원 판사 - (전)대법원 재판연구관 - (전)서울중앙지방법원 판사 - (전)사법연수원 외래교수 - (현)법무법인 케이씨엘 구성원 변호사 |
| 이만덕 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사법연수원 수료(34기) - (현)국민권익위원회 전문상담위원 - (현)서울회생법원 파산관재인 - (현)서울중앙지방법원 상근조정위원 - (현)법무법인 인터로 구성원 변호사 |
| 황재익 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)딜로이트안진 회계법인 재무자문본부 - (전)EY한영회계법인 재무자문본부 - (전)신영증권(주) 투자금융본부 - (현)(주)어센트프라이빗 에쿼티 투자본부장 - (현)㈜하이베러 기타비상무이사 |