정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,444,274 | - 매출액 | 806,998 | |
| - 부채총계 | 665,233 | - 영업이익 | 40,369 | ||
| - 자본금 | 38,655 | - 당기순이익 | 20,775 | ||
| - 자본총계 | 779,040 | *주당순이익(원) | 284 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 4,527,888 | - 매출액 | 1,457,765 | |
| - 부채총계 | 3,736,493 | - 영업이익 | 128,016 | ||
| - 자본금 | 38,655 | - 당기순이익 | 19,602 | ||
| - 자본총계 | 791,395 | *주당순이익(원) | 272 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,986,378,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.01 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(신규선임) - 사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기(2019년1월1일~2019년12월31일) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 신현식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 3-2호 : 사외이사 김정렬 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현식 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - 유진기업 경영자문협의회 사무총괄 - 유진기업 정보전략총괄 - ㈜CJ오쇼핑 상무이사 - 삼정컨설팅그룹 전무이사 - 삼성물산㈜ 경영기획팀 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정렬 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - 옥산유통(주) 영업 및 관리 총괄 - Philip Morris Korea 재무 관리 - 삼성전자 |
(주)옥산유통(집행임원) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 100. 금속구조물,창호,온실공사업 101. 농산물의 생산, 가공 및 보관, 유통, 판매업 102. 농기계, 농업설비 및 장비의 임대, 수리 보관, 제작 판매업 103. 집단재배 및 공동작업과 농작업 대행 에 관한 사업 104. 농축산업의 경영 105. 농어촌 관광휴양단지사업 106. 관광농원 주말농원의 설치 및 운영업 107. 각 호에 부대되는 사업일체 |
- 향후 경영계획반영 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |