정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,854,763 | - 매출액 | 746,220 | |
| - 부채총계 | 929,414 | - 영업이익 | -8,404 | ||
| - 자본금 | 38,655 | - 당기순이익 | 5,120 | ||
| - 자본총계 | 925,349 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,369,585 | - 매출액 | 1,332,688 | |
| - 부채총계 | 1,319,394 | - 영업이익 | 32,374 | ||
| - 자본금 | 38,655 | - 당기순이익 | -24,486 | ||
| - 자본총계 | 1,050,190 | *주당순이익(원) | -149 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,336,987,060 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사외이사 3명(신규선임), 감사위원 3명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사외이사 및 감사위원회 위원 유종연의 취임일은 2026년 4월 1일 입니다. - 상기 '선임후 감사수'에 대한 내용은 사외이사 및 감사위원인 유종연의 취임일을 감안하여 작성하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제42기(2025. 1. 1~2025. 12. 31) 재무제표(연결 및 별도)승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) * 현금배당 보통주 1주당 180원 | 가결 | 46.4 | 95.2 | 4.8 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 주주총회 개최방식 추가의 건(전자주주총회 도입 반영) | 가결 | 43.2 | 88.8 | 11.2 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 감사위원회 구성 및 사외이사 명칭 변경의 건(독립이사로 변경) | 가결 | 39.8 | 81.7 | 18.3 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 자기주식 보유 또는 처분에 관한 사항 추가의 건 | 가결 | 38.3 | 78.7 | 21.3 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 그 외의 정관변경에 관한 건 | 가결 | 38.1 | 78.3 | 21.7 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 최재호 선임의 건 | 가결 | 38.1 | 78.3 | 21.7 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 사외이사 유종연 선임의 건 | 가결 | 38.1 | 78.2 | 21.8 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 유종연 선임의 건 | 가결 | 23.7 | 63.4 | 35.6 | - |
| 제6-1호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 박희준 선임의 건 | 가결 | 23.7 | 63.4 | 35.6 | - |
| 제6-2호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 백제흠 선임의 건 | 가결 | 23.7 | 63.4 | 35.6 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 75.2 | 24.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재호 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 2025 ~ 현재 유진기업 대표이사 2024 유진기업 CEO 2021 유진기업 사업총괄 COO 2017 유진기업 관리본부장 2013 유진기업 경영지원실 관리총괄 2011 유진기업 전략기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유종연 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 2020~2024 TY홀딩스, 대표이사 2015~2019 SBS콘텐츠허브, 대표이사 등 2012~2015 SBS미디어홀딩스, 전략담당 2000 ~ 2012 Bain & Company, 글로벌 파트너 등 1992 ~ 1999 삼성전자 글로벌마케팅실, 구조본 미래전략그룹 |
- |
| 박희준 | 1969-04 | 2 | 신규선임 | 2004 ~ 현재 연세대학교 산업공학과 교수 2024 ~ 2025 한국품질경영학회 회장 2017 ~ 2018 신성장위원회(금융위원회) 위원 2009 ~ 2010 국가정보화전략위원회(대통령 직속) 위원 2001 ~ 2003 매리마운트대학교(미) 경영학과 교수 |
두산퓨얼셀 사외이사 및 감사위원 |
| 백제흠 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 2022 ~ 현재 법무법인(유) 세종 대표변호사 2023 ~ 현재 재정경제부 국세예규심사위원회 위원 2014 ~ 현재 서울지방변호사회 조세연수원 원장 2022 한국세법학회 회장 1994 ~ 2001 서울지법, 창원지법, 인천지법 판사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유종연 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~2024 TY홀딩스, 대표이사 2015~2019 SBS콘텐츠허브, 대표이사 등 2012~2015 SBS미디어홀딩스, 전략담당 2000 ~ 2012 Bain & Company, 글로벌 파트너 등 1992 ~ 1999 삼성전자 글로벌마케팅실, 구조본 미래전략그룹 |
| 박희준 | 1969-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004 ~ 현재 연세대학교 산업공학과 교수 2024 ~ 2025 한국품질경영학회 회장 2017 ~ 2018 신성장위원회(금융위원회) 위원 2009 ~ 2010 국가정보화전략위원회(대통령 직속) 위원 2001 ~ 2003 매리마운트대학교(미) 경영학과 교수 |
| 백제흠 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022 ~ 현재 법무법인(유) 세종 대표변호사 2023 ~ 현재 재정경제부 국세예규심사위원회 위원 2014 ~ 현재 서울지방변호사회 조세연수원 원장 2022 한국세법학회 회장 1994 ~ 2001 서울지법, 창원지법, 인천지법 판사 |