주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제61기(2025년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 박미령,김태준 - 사외이사 신희준,유효종 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박미령 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 화학과 졸업 미원상사(주) 구매팀장 미원상사(주) 생활화학사업부장 現 (주)동남합성 대표이사 |
| 김태준 | 1983-04 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 LG화학 고무/특수수지 사업부 미원에스씨(주) 생산팀장 및 구매부문 임원 미원에스씨(주) GLOBAL TS/D 임원 現 미원에스씨(주) 영업 및 경영지원부문 총괄부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신희준 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | 삼정회계법인 감사원 정인회계법인 現 한울회계법인 |
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| 유효종 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | University of Pennsylvania 대학원, 박사 Northwestern Univ., 박사후 연구원 Los Alamos Natl. Lab., 박사후 연구원 한림대학교 화학과, 조/부/정교수 現 한양대학교 ERICA 배터리소재화학공학과, 교수 |
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