정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,149 | - 매출액 | 194,265 | |
| - 부채총계 | 40,612 | - 영업이익 | 9,365 | ||
| - 자본금 | 3,126 | - 당기순이익 | 6,991 | ||
| - 자본총계 | 54,537 | *주당순이익(원) | 2,046 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 525 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 400 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,119,815,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명,사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제61기(2025년) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 51.7 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 51.7 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(박미령,김태준) | 가결 | 51.7 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(신희준,유효종) | 가결 | 51.7 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.6 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.7 | 100 | 0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박미령 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 화학과 졸업 미원상사(주) 구매팀장 미원상사(주) 생활화학사업부장 現 (주)동남합성 대표이사 |
| 김태준 | 1983-04 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 LG화학 고무/특수수지 사업부 미원에스씨(주) 생산팀장 및 구매부문 임원 미원에스씨(주) GLOBAL TS/D 임원 現 미원에스씨(주) 영업 및 경영지원부문 총괄부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신희준 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | 삼정회계법인 감사원 정인회계법인 現 한울회계법인 |
- |
| 유효종 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | University of Pennsylvania 대학원, 박사 Northwestern Univ., 박사후 연구원 Los Alamos Natl. Lab., 박사후 연구원 한림대학교 화학과, 조/부/정교수 現 한양대학교 ERICA 배터리소재화학공학과, 교수 |
- |