주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-10-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 롯데마트맥스 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장 (서울 영등포구 영중로 125) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-10-02 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 독립이사로 구성되어 있습니다. - 현재 감사위원회위원이 되는 독립이사 후보는 미확정이며, 추후 확정 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원회위원이 되는 독립이사 선임의 건 | 현재 감사위원회위원이 되는 독립이사 후보는 미확정이며, 추후 확정 시 재공시할 예정입니다. |