정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-17 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 회의목적사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-17 | 2026-10-08 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사 감사위원회는 전원 독립이사로 구성되어 있습니다. - 현재 감사위원회위원이 되는 독립이사 후보는 미확정이며, 추후 확정 시 재공시할 예정입니다. |
- 당사 감사위원회는 전원 독립이사로 구성되어 있습니다. - 보고사항 : 감사보고 - 하기 [사외이사선임 세부내역] 및 [감사위원선임 세부내역] 중 '임기'는 2026년 10월 29일 임시주주총회 선임 시부터 2027 사업연도에 관한 정기주주총회 종결 시까지이며, 개월 수를 기준으로 기재하였습니다. |
| [주주총회 안건 세부내역]-1.회의목적사항 | 감사위원회위원이 되는 독립이사 선임의 건 | 감사위원회위원이 되는 독립이사 이재호 선임의 건 |
| [주주총회 안건 세부내역]-1.비고 | 현재 감사위원회위원이 되는 독립이사 후보는 미확정이며, 추후 확정 시 재공시할 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-10-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 롯데마트맥스 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장 (서울 영등포구 영중로 125) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-10-02 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 독립이사로 구성되어 있습니다. - 보고사항 : 감사보고 - 하기 [사외이사선임 세부내역] 및 [감사위원선임 세부내역] 중 '임기'는 2026년 10월 29일 임시주주총회 선임 시부터 2027 사업연도에 관한 정기주주총회 종결 시까지이며, 개월 수를 기준으로 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원회위원이 되는 독립이사 이재호 선임의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재호 | 1965-08 | 17 | 신규선임 | 2013 ~ 2019 코웨이㈜ 부사장(CFO) 2020 ~ 2020 ㈜SSG닷컴 부사장(CFO) 2021 ~ 2022 LG전자㈜ 부사장(렌탈케어링사업 센터장) 2022 ~ 2023 ㈜락앤락 대표이사 2024 ~ 2026.5월 오스템임플란트㈜ 부사장(CFO) 2024 ~ 현재 ㈜엔씨 독립이사 및 감사위원 |
㈜엔씨(독립이사, 감사위원) 제이포넥서스(유)(대표이사, '26.10.28 이전 사임 예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1965-08 | 17 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013 ~ 2019 코웨이㈜ 부사장(CFO) 2020 ~ 2020 ㈜SSG닷컴 부사장(CFO) 2021 ~ 2022 LG전자㈜ 부사장(렌탈케어링사업 센터장) 2022 ~ 2023 ㈜락앤락 대표이사 2024 ~ 2026.5월 오스템임플란트㈜ 부사장(CFO) 2024 ~ 현재 ㈜엔씨 독립이사 및 감사위원 |