주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 롯데마트맥스 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장 (서울 영등포구 영중로 125) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 보고사항 | 영업 보고, 감사 보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 | - |
| 제 1호 의안 | 제 56기 재무제표(안) 승인의 건 | - |
| 제 2호 의안 | 정관 변경의 건 | 제2 - 1호: 집중투표제 의무화를 위한 정관의 변경 제2 - 2호: 감사위원 분리선출 확대 및 3%룰 강화를 위한 정관의 변경 제2 - 3호: 전자 주주총회 의무화를 위한 정관의 변경 제2 - 4호: 사외이사 명칭 변경을 위한 정관의 변경 제2 - 5호: 자기주식 보유 및 처분 절차 신설을 위한 정관의 변경 제2 - 6호: 이사의 책임 감면 신설을 위한 정관의 변경 제2 - 7호: 부칙 신설을 위한 정관의 변경 |
| 제 3호 의안 | 이사 선임의 건 | 제3 - 1호: 사내이사 정현석 선임의 건 제3 - 2호: 사내이사 차우철 선임의 건 제3 - 3호: 사내이사 임재철 선임의 건 제3 - 4호: 사외이사 우미영 선임의 건 |
| 제 4호 의안 | 감사위원회위원 우미영 선임의 건 | - |
| 제 5호 의안 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 박세훈 선임의 건 | - |
| 제 6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현석 | 1975-08 | 2 | 신규선임 | 2020. 1~ 5월 롯데백화점 롯데몰 동부산 점장 2020 ~ 2024 에프알엘코리아㈜ 대표이사 2024 ~ 2025 롯데백화점 아울렛사업본부 본부장 2025 ~ 현재 롯데쇼핑㈜ 백화점 사업부 대표 |
| 차우철 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | 2012 ~ 2017 롯데쇼핑㈜ 정책본부 개선실 담당임원 2017 ~ 2020 롯데지주㈜ 경영개선 1팀장 2020 ~ 2025 롯데지알에스㈜ 대표이사 2025 ~ 현재 롯데쇼핑㈜ 마트/슈퍼 사업부 대표 |
| 임재철 | 1972-11 | 2 | 신규선임 | 2016 ~ 2020 롯데마트 재무부문장 2020 ~ 2022 롯데쇼핑㈜ 재무총괄본부 재무2부문장 2022 ~ 2025 롯데지주㈜ 경영개선실 경영개선팀장 2025 ~ 현재 롯데쇼핑㈜ 재무본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우미영 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 2016 델소프트웨어 South Asia and Korea 지사장 2016 ~ 2019 한국마이크로소프트 엔터프라이즈 부문 담당 부사장 2020 ~ 2022 어도비코리아 대표 2022 ~ 현재 아마존웹서비스 사내 비즈니스 Trainer |
㈜핀다 사외이사(예정) |
| 박세훈 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 2012 ~ 2016 한화갤러리아 대표이사 및 고문 2017 ~ 2018 Alvarez & Marsal(서울,홍콩) 한국 대표 2018 ~ 2022 MSS그룹 총괄대표 2023 ~ 2024 Morgan Stanley Private Equity Asia 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우미영 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 ~ 2016 델소프트웨어 South Asia and Korea 지사장 2016 ~ 2019 한국마이크로소프트 엔터프라이즈 부문 담당 부사장 2020 ~ 2022 어도비코리아 대표 2022 ~ 현재 아마존웹서비스 사내 비즈니스 Trainer |
| 박세훈 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012 ~ 2016 한화갤러리아 대표이사 및 고문 2017 ~ 2018 Alvarez & Marsal(서울,홍콩) 한국 대표 2018 ~ 2022 MSS그룹 총괄대표 2023 ~ 2024 Morgan Stanley Private Equity Asia 고문 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 도입 |
| 집중투표제 배제 | - | - |