주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 1,800원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 김윤덕 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사내이사 신상범 선임의 건(재선임) 제3-3호 : 사외이사 홍은주 선임의 건(신규선임) 제3-4호 : 사외이사 김동현 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤덕 | 1961-04 | 2 | 재선임 | -1995.04~2001.02 한국 Informix -2003.01~2015.12 (주)다우기술 솔루션부문장 -2016.01~現 (주)다우기술 대표이사 |
| 신상범 | 1964-09 | 2 | 재선임 | -1995.06~2004.03 동양시스템즈 부장 -2004.04~現 (주)다우기술 기술부문총괄책임 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍은주 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | -1981~2010 MBC기자, 논설위원, iMBC대표이사 사장('09~'10) -2012~2017 금융감독원 자문위원 -2018~2022 신용보증기금 리스크관리 위원 -2024.03~2026.03 제주은행 사외이사 -2025.01~2026.02 윤리준법경영인증원 원장 -2010.09~現 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 -2021.03~現 삼성그룹 준법감시위원회 위원 |
제주은행 사외이사(26.03.21 임기만료) 윤리준법경영인증원 원장(2026.02.27 사임예정) |
| 김동현 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | -2013.01~2014.12 FICO 시니어파트너 상무 -2015.01~2018.11 도시바GCS 한국지사장 -2018.12~2024.10 오토데스크코리아 대표이사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 62) 건강기능식품판매업 63) 전기공사업 64) 기계설비공사업 |
신규사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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