주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 1층 새암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제32기 정기주주총회 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당예정금액: 주당 300원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2018-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤덕 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 중앙대학원 컴퓨터 공학 한국 Informix (現) ㈜다우기술 대표이사 |
| 신상범 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 경기대 전자계산학 동양시스템즈㈜ (現) ㈜다우기술 ITS부문장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승훈 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대 최고경영자 과정 한국IBM (現) ㈜큰나무기술 대표이사 |