주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 제45기 감사보고 - 제45기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제45기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 210원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 동등배당 원칙 내용 명확화 제2-2호 의안 : 상법 개정 내용 반영 제2-3호 의안 : 이사의 임기에 대한 조문 정비 - 제3호 의안 : 사내이사 류경호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임대혁 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경호 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - (주)고려제지 대표이사, (주)삼화판지 대표이사 - 現삼보개발(주) 대표이사, (주)고려제지 사내이사, (주)삼보판지 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임대혁 | 1973-12 | 2 | 재선임 | -금융정보분석원 팀장 -수원지방검찰청 검사 -서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 -수원지방검찰청 여주지청 부장검사 -울산지방검찰청 형사5부 부장검사 -서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사 -現(주)비덴트 사외이사 (주)삼보판지 사외이사 법무법인 대환 대표 변호사 |
법무법인 대환 대표변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임대혁 | 1973-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 금융정보분석원 팀장 - 수원지방검찰청 검사 - 서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 - 수원지방검찰청 여주지청 부장검사 - 울산지방검찰청 형사5부 부장검사 - 서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사 - 現(주)비덴트 사외이사, (주)삼보판지 사외이사, 법무법인 대환 대표변호사 |