정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 334,280 | - 매출액 | 208,254 | |
| - 부채총계 | 84,730 | - 영업이익 | -4,538 | ||
| - 자본금 | 8,085 | - 당기순이익 | -2,072 | ||
| - 자본총계 | 249,550 | *주당순이익(원) | -131 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 858,873 | - 매출액 | 539,865 | |
| - 부채총계 | 189,565 | - 영업이익 | 29,909 | ||
| - 자본금 | 8,085 | - 당기순이익 | 31,781 | ||
| - 자본총계 | 669,308 | *주당순이익(원) | 1,703 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 210 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,361,743,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제45기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 210원) |
가결 | 69.6 | 95.2 | 4.8 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 동등배당 원칙 내용 명확화 |
가결 | 70.9 | 97.0 | 3.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정 내용 반영 |
가결 | 71.6 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사의 임기에 대한 조문 정비 |
가결 | 71.3 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 류경호 선임의 건 | 가결 | 70.8 | 96.9 | 3.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임대혁 선임의 건 |
가결 | 35.2 | 83.6 | 16.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.3 | 94.0 | 6.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경호 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - (주)고려제지 대표이사, (주)삼화판지 대표이사 - 現삼보개발(주) 대표이사, (주)고려제지 사내이사, (주)삼보판지 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임대혁 | 1973-12 | 2 | 재선임 | -금융정보분석원 팀장 -수원지방검찰청 검사 -서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 -수원지방검찰청 여주지청 부장검사 -울산지방검찰청 형사5부 부장검사 -서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사 -現(주)비덴트 사외이사 (주)삼보판지 사외이사 법무법인 대환 대표 변호사 |
법무법인 대환 대표변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임대혁 | 1973-12 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 금융정보분석원 팀장 - 수원지방검찰청 검사 - 서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 - 수원지방검찰청 여주지청 부장검사 - 울산지방검찰청 형사5부 부장검사 - 서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사 - 現(주)비덴트 사외이사, (주)삼보판지 사외이사, 법무법인 대환 대표변호사 |