정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,263,403 | - 매출액 | 179,997 | |
| - 부채총계 | 1,980,304 | - 영업이익 | 26,873 | ||
| - 자본금 | 157,805 | - 당기순이익 | 21,034 | ||
| - 자본총계 | 283,099 | *주당순이익(원) | 118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,531,876,075 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 감사위원이 되는 사외이사 4명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인(안) - 차등배당 : 최대주주 1주당 20원 소액주주 1주당 25원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 선임(안) -제2-1호 의안: 사내이사 후보자 이상춘 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임(안) - 제3-1호 의안: 사외이사 후보자 정창모 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안: 사외이사 후보자 김광희 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안: 사외이사 후보자 김현경 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안: 사외이사 후보자 신광식 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임(안) - 제4-1호 의안: 감사위원 후보자 정창모 ☞ 원안대로 가결 - 제4-2호 의안: 감사위원 후보자 김광희 ☞ 원안대로 가결 - 제4-3호 의안: 감사위원 후보자 김현경 ☞ 원안대로 가결 - 제4-4호 의안: 감사위원 후보자 신광식 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인(안) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경(안) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 시가배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2019.12.20 ~ 12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(545원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 기재하였습니다. 2) 차등배당 : 이사회에서 최대주주는 주당 20원, 소액주주는 주당 25원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 공시 내용은 소액주주 기준으로 작성하였습니다. - 발행주식총수 : 315,609,576주 - 자기주식수 : 3,578,001주(배당 제외) - 최대주주주식수 : 253,782,660주 - 소액주주주식수 : 58,248,915주 3) 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-17 감사보고서 제출 2020-03-10 참고서류 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-02-20 영업(잠정)실적(공정공시) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상춘 | 1955-09 | 1년 | 재선임 | 동아대학교 독어독문학과 부산대 경영대학원 무역학과 석사과정 수료 전)롯데캐피탈 경영관리본부 본부장 전)롯데캐피탈 기업금융본부 본부장 전)롯데캐피탈 개인금융본부 본부장 전)롯데캐피탈 상임감사 전)BNK캐피탈 대표이사 현)한국캐피탈(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정창모 | 1956-01 | 1년 | 재선임 | 서경대학교 법학과 영남대 경영대학원 석사 한국은행 국제금융부 근무 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 현)한국캐피탈(주) 사외이사 |
(주)화인베스틸 사외이사 |
| 김광희 | 1958-11 | 2년 | 신규선임 | 공군사관학교 기계공학 서강대 경영대학원 석사 군수사령부 참모부 참모장 군수사령부 60전대 전대장 공군작전사령부 군수관찰관 현)한국군사문제연구원 연구원 |
해당사항 없음 |
| 김현경 | 1959-05 | 2년 | 신규선임 | 전남대 정치외교학과 영남대 행정대학원 석사 경기대 정치전문대학원 박사 국방부, 육군본부, 각 군사령부, 정보부대 여군부대(소위~중령) 현)국방부 국방개혁자문위원회 자문위원 현)경기과학기술대 기초교양과 외래교수 |
해당사항 없음 |
| 신광식 | 1960-01 | 2년 | 신규선임 | 3사관학교 행정학과 경북대 행정대학원 석사 서울벤처대학원 부동산학 박사 국방부(기무사) 육군 대령 국민대 법무대학원 부동산학과 겸임교수 현)나사렛대 국제금융 부동산학과 교수 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창모 | 1956-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서경대학교 법학과 영남대 경영대학원 석사 한국은행 국제금융부 근무 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 현)한국캐피탈(주) 사외이사 |
| 김광희 | 1958-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공군사관학교 기계공학 서강대 경영대학원 석사 군수사령부 참모부 참모장 군수사령부 60전대 전대장 공군작전사령부 군수관찰관 현)한국군사문제연구원 연구원 |
| 김현경 | 1959-05 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전남대 정치외교학과 영남대 행정대학원 석사 경기대 정치전문대학원 박사 국방부, 육군본부, 각 군사령부, 정보부대 여군부대(소위~중령) 현)국방부 국방개혁자문위원회 자문위원 현)경기과학기술대 기초교양과 외래교수 |
| 신광식 | 1960-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 3사관학교 행정학과 경북대 행정대학원 석사 서울벤처대학원 부동산학 박사 국방부(기무사) 육군 대령 국민대 법무대학원 부동산학과 겸임교수 현)나사렛대 국제금융 부동산학과 교수 |